Segundo a Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Mato Grosso, o valor estava em uma residência no bairro São Sebastião, usado pelos suspeitos para movimentar o dinheiro obtido de forma ilícita. Além da quantia apreendida, equipamentos eletrônicos e documentos também foram recolhidos para análise. O morador da casa tem 28 anos e era alvo de prisão e busca e apreensão.

O grupo criminoso, segundo as investigações, atuava de maneira sofisticada: com uso de documentos falsificados de jogadores conhecidos, como Gabigol (ex-Flamengo e atualmente no Cruzeiro) e Kannemann (Grêmio), eles abriam contas bancárias em nome dos atletas.

Assim que os clubes realizavam os pagamentos mensais dos salários, os golpistas interceptavam parte dos valores e faziam transferências para contas controladas por eles. O zagueiro gremista recuperou o valor. O atacante do Cruzeiro não se manifestou.